Zakelijk

Herinnering aan $ 40,2 miljoen aan het belang van passend doorzettingsvermogen en observatie


Bedrijven die klanten bedriegen, werken vaak niet alleen. Trek het scherm terug en u kunt bedrijven achter het scherm vinden die een handje helpen. De FTC beweerde dat de op Atlanta gebaseerde eerste gegevens, handelaarsdiensten en haar voormalige vice -president Chi “Vincent” ook werkzaam waren in gedrag dat hielp om oplichters in de megabax te houden ten koste van klanten. Andere bedrijven moeten andere bedrijven waarschuwen om andere bedrijven te zien in het licht van fraude.

Toegang tot het creditcardsysteem is de levendige van veel bedrijven. Leden van het creditcardnetwerk dat banken voor niemand een handelaarsrekening openen. Verschillende entiteiten, waaronder de betalingsverwerker en de onafhankelijke verkooporganisatie (ISO), dienen als tussenpersonen tussen banken en handelaren. Creditcardnetwerken leggen het anti -ANTI -OPPOSITIE -beleid op aan banken en andere derden. Ze gaan op hun beurt de overeenkomst in met betalingsverwerkers en ISO’s, die verplicht zijn aan die regels met een goed doorzettingsvermogen en observatie. Het doel van deze meerlagige vereiste is duidelijk: om ervoor te zorgen dat de verwerkers van de oplichters en de uitgifte van de oplichters buiten het creditcardecosysteem en de anderen op hun manier zijn bewezen.

U wilt de klacht voor een diepe uitstraling lezen, maar volgens de FTC -zaak opende de beschuldigde de handelsaccounts en verwerkte de betaling voor ten minste vier schandaalactiviteiten. Drie van deze – Thrive Learning, Coaching Department en EM -systemen – FTC waren het onderwerp van wetshandhaving. Vierde bewerking die de creditcardgegevens gebruikt die op de rekening worden gestolen zonder hun toestemming voor klanten Strafzaak Door de rechterlijke macht.

De FTC zegt dat het bedrijf van de verdachte begin 2012 enkele honderden facetted valse handelsaanvragen voor vier schandaalactiviteiten is goedgekeurd door het eerste salaris op te lossen. Toepassingen gebruiken bijvoorbeeld vaak stroman en shell -bedrijven. Ook beschrijven ze vaak zakelijke activiteiten die verboden zijn door creditcardregels. (Voorbeelden van verboden categorieën zijn “Debt o Union Services”, “Get Ricten Facility” en “elk type frauduleuze marketingpraktijk”. In feite waarschuwden de andere leden van de Keo -werknemers hem eerst dat sommige verkoopagenten de Merchant -account openden op basis van Foney -aanvragen. Volgens de FTC heeft het echter zijn verplichting geschonden om te controleren wat er aan de hand is en eerder actie te ondernemen in het bewijs van het bewijs.

De eerste gegevens zijn een rol – een van de grootste betalingsverwerkers van het land – het spel? De eerste gegevens die zijn diensten verkopen voor de vier bewerkingen die in de klacht worden genoemd, worden eerst betaald en het eerste loon als ISO. Tijdens zijn relatie met de eerste loonoplossing wordt de industrie in de eerste gegevens “schaduwverbod” genoemd, wat de eerste loonoplossing was om eerste gegevens toegang te geven tot informatie met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten van handelaren.

Volgens de FTC begon de eerste informatie in april 2012 al af te vragen wat de eerste salarisoplossingen openden in het eerste account. De komende jaren, eerste gegevens en eerste betalende oplossingen, contact opnemen met frauduleus gedrag en hoge terugboekingspercentages, maar ze lijken er nooit veel aan te doen. Hoe erg was het probleem? Te Op een gegeven moment verdienen de eerste betaaloplossingshandelaren 300.000 terugboekingen in minder dan een jaar, ongeveer 40%van de eerste gegevens voor de gehele groothandelshandel.

De FTC stelt dat de eerste informatiewaarschuwingen en direct bewijs zijn voortgezet dat de eerste portefeuille van de loonoplossing werd overspoeld door fraude en de co -existentie niettemin toestond om handelsaccounts te openen met minimaal toezicht. Vervolgens stuurde een uitvoerend vice-president van Wales Fergo in 2014 de algemene raadpleging van de eerste data ouder Corporation door de vraag te stellen: “Waarom zijn de eerste gegevens ondertekend ISO (eerste loon)? Ze hebben de eerste gegevens over de FTC en CFPB vanwege consumentenfraude en Welsh Ferry.” Het eerste loon is voltooid de oplossingen.

Ook op 28 december, de eerste verboden salarisoplossing om hoog-risicovolle handelaren naar het bord te brengen totdat het visum volledige audit werd uitgevoerd. Visa vereist ook dat eerste gegevens $ 18,7 miljoen terugvorderen met betrekking tot First Pay Solution -handelaren. Op 27 april vond een forensisch accountantskantoor een groot mislukking in de praktijk van risicobeheer, inclusief monitoring en falen van merchandise -transacties in geval van goed werk aan de CO -en zijn bedrijf.

Op basis van deze ontwikkelingen kunt u hopen dat de eerste salarisoplossingen die eerste gegevens hebben gesneden, los zijn voor extreem twijfelachtig gedrag, nietwaar? Integendeel, op 27 mei, werden de eerste gegevens verkregen door de handelsaccounts van het bedrijf, namen de kantoorruimte en huurde de meeste van zijn werknemers in. Enkele maanden later vroeg de eerste informatie Wales Fargo om het eerste personeel van de loonoplossing in staat te stellen om hoogfabrieken te vragen. Wales Fergo zei ja, maar over twee voorwaarden: personeel was niet “gerelateerd aan Vincent Co, en de eerste informatie zou kunnen bevestigen dat” Vincent Co geen effect heeft.

Deze waarschuwingen lijken vooral ironie te zijn door het volgende personeel te bepalen door de eerste gegevens omdat in januari 2017, die de eerste gegevens huurden als co-president van het eerste datastrategische partnerschap? Vincent Co.

De klacht biedt veel meer details over de FTC -klacht. Tel de eerste gegevens en KO 1 -kosten die de shell -bedrijven of anderen opent of onderhouden in fraude, het verwerken van transacties voor consumentenschenkenaars en het negeren van het bewijs van fraudeactiviteit in handelaarsrekeningen en het negeren van het bewijs van fraudeactiviteit in de handelaarsrekeningen. Volgens graaf 2 schendt de verdachte die werkzaam is bij het witwassen van creditcards, TelemarketingverkoopregelsDe Graaf 3 klaagde dat de eerste gegevens de TSR hadden geschonden om de eerste witwassen van de data -creditcards te helpen en te gemak. En 4 kosten eerste gegevens en KO TSR gebruikt valse of misleidende verklaringen aan markt voor het verlichten van schulden of investeringen (onder andere) om te helpen en gemak (andere kwesties).

Naast het oordeel van $ 1 miljoen tegen de eerste gegevens en $ 1.735 vonnis tegen KO, zijn de eerste gegevens vereist om de eerste gegevens in te dienen naar de jaarlijkse audit voor de komende drie jaar door de FTC-goedgekeurde onafhankelijke evaluator. De bestelling verbiedt het leven ook door de verwerking van het betalen van hoog-risicovolle handelaren.



Bronlink

Related Articles

Back to top button