Newport Beach heeft Edward Michael Greer beschuldigd van een federale grand jury belastingontduiking. Volgens de klacht is het verzekeringsaanvallende bureau Greer en Carby Co. Inc. De eigenaar zou naar verluidt miljoenen dollars over persoonlijke uitgaven als bedrijfskosten tussen 2017 en 2020 onjuist hebben gecategoriseerd.
Er wordt beweerd dat Greer de bankrekeningen van zijn bedrijf gebruikte om persoonlijke uitgaven uit te geven, waaronder bookmaker Wayne Nix en Ken Arsenian om gokschade te verwijderen, inclusief het betalen van 2021 Mercedes Benz. Greer klaagt dat deze betalingen de financiële gegevens van het bedrijf hebben verborgen en heeft hen opgedragen om te worden geregistreerd als zakelijke kosten om de belastbare inkomsten te verminderen.
Wayne Nix en Ken Arsenian hadden eerder veroordeeld voor hun rol bij het uitvoeren van een illegale sportgokbedrijf.
Wanneer veroordeeld, werd Grea geconfronteerd met maximaal vijf jaar gevangenisstraf voor elke belastingontduiking. De straf zal worden bepaald door de Federal District Court Judge op basis van de Amerikaanse straf en andere wettelijke factoren.
De zaak wordt onderzocht door het IRS Criminal Investigation. Waarnemend plaatsvervangend assistent -procureur -generaal Karen E Kelly en Amerikaanse procureur Joseph Tea voor het centrale district van Californië. McNally kondigde de beschuldigingen aan.
Afbeelding: Canva
