Toernooien

Volgens het rapport groeit de ‘grootste illegale online marktplaats’ ooit in een alarmerend tempo


Het toevoegen van een interne communicatiedienst die bekend staat als ‘ChatMe’, een cryptocurrency-uitwisseling (Huione Crypto) en door de Amerikaanse dollar gesteunde stablecoin (‘USDH’) suggereert dat Huione Guarantee een echt full-service, zelfvoorzienend platform wil worden. . De website voor USDH, zeggen de Elliptic-onderzoekers, beschrijft het als “niet beperkt” door toezichthouders over de hele wereld en zegt dat het “de gebruikelijke bevriezings- en overdrachtsbeperkingen vermijdt” die op andere cryptocurrencies kunnen worden toegepast.

Uit onderzoek van Elliptic vorig jaar bleek dat Huione Guarantee-verkopers in de eerste drie jaar van hun bestaan ​​ongeveer 11 miljard dollar op het platform hadden verplaatst. Minder dan een jaar later schatten de onderzoekers dat cumulatieve totaal nu op 24 miljard dollar. De verschillende uitbreidingen van het platform dragen allemaal bij aan de toename, maar uiteindelijk vormen de escrow- en transferdiensten de kerndienst.

“Met de Huione-garantie is het belangrijkste dat wordt verkocht het witwassen van de opbrengsten van online oplichting”, beweert Robinson. “De overgrote meerderheid van de fondsen die via de markt gaan, hebben betrekking op verkopers die openlijk witwasdiensten aanbieden en die praten over de soorten fraude-opbrengsten die ze bereid zijn te accepteren.”

Ondertussen, terwijl de zaken floreren, zeggen de onderzoekers dat de eigenaar van het platform, Huione Group, heeft gewerkt aan het bagatelliseren van de associatie met de markt en de verbinding tussen Huione Guarantee en andere gekoppelde diensten, zoals Huione Pay. De marktplaats is zelfs omgedoopt tot ‘Haowang Garantie’, hoewel Huione Group tegenover de onderzoekers bevestigde dat Huione Garantie nog steeds een ‘strategische partner en aandeelhouder’ is.

“De Huione Guarantee Group op Telegram wordt nog steeds op grote schaal gebruikt, met meer dan 139.000 gebruikers”, zegt Jason Tower, landendirecteur voor Myanmar bij het United States Institute of Peace. “Telegramgroepen worden gebruikt om grote sommen cryptocurrencies met aanzienlijke korting te verplaatsen. Ter vergelijking: concurrerende platforms hebben een aanzienlijk aantal gebruikers verloren. Dit is waarschijnlijk een gevolg van hardhandig optreden door de Chinese overheid.”

Robinson zegt dat uit een eerste analyse van Elliptic is gebleken dat ongeveer $6 miljard via een Telegram-bot gaat die naar verluidt “voornamelijk wordt gebruikt voor online gokken op Huione Guarantee.” De analyse van de onderzoekers suggereert dat dit mogelijk ook verband houdt met het witwassen van geld. Gebruikers storten crypto in een portemonnee en kunnen vervolgens hun saldo verplaatsen naar individuele minigames die in hun eigen Telegram-groepen bestaan. De “spellen” zijn echter uiterst rudimentair en lijken geen enkele vaardigheid te vereisen. Spelers hebben ook de neiging om consequent gedurende zeer lange perioden in te zetten, vergelijkbare bedragen in te zetten en precieze intervallen tussen hun inzetten te laten. Dit alles “samen duidt erop dat er sprake is van geautomatiseerd gokken met als doel het witwassen van geld in plaats van amusement”, beweert Robinson.

Ondanks de ogenschijnlijke ’too big to fail’-strategie van Huione Guarantee zeggen de Elliptic-onderzoekers dat het platform verre van volledig zelfvoorzienend is. Tot nu toe is de stablecoin- en cryptocurrency-uitwisseling van Huione er niet in geslaagd significante transactievolumes te registreren, zegt Robinson, ondanks enige promotie binnen de bestaande communicatiekanalen. Terwijl de markt bezig is de transitie te stimuleren, kan de voortdurende afhankelijkheid van derde partijen nog steeds een zwakte zijn – althans voorlopig.

“Huione Guarantee is nog steeds afhankelijk van bepaalde gecentraliseerde infrastructuur, Tether en Telegram”, zegt Robinson. “Ik denk dat er nu een mogelijkheid is om het via die dienstverleners te onderdrukken. Ik denk dat als we te lang wachten, de kans bestaat dat ze naar hun eigen infrastructuur verhuizen en dat wordt een grotere uitdaging.”



Source link

Related Articles

Back to top button