Meriton Holdings en Malik Peter Lim hebben de Portugese Public Procurutor Valencia en Benfic voor meerdere overdrachtstransacties tussen de twee clubs onderzocht sinds de controle van de club. Ze zijn in verdenking van vals ontstoken prijzen.
Ok zoals beschuldigd door Diaryo (door Ketting), Valencia en Benfica worden geconfronteerd met een juridisch onderzoek naar financiële fraude, witwassen van geld en bedrijfsfraude vanwege vermoeden van ten minste vijf overdracht tussen de twee clubs gedurende enkele jaren. Vooral deals voor Enzo Perez, Joao Canllo, Andre Gomes, Rodrigo Moreno en Jonas worden getoond.
Benfica werd verwijderd met een vergoeding van $ 1,5 miljoen in hun boekhouding voor dat jaar, ondanks dat ze voor dat jaar als $ 20 miljoen aan activa werd gewaardeerd. Ondertussen hebben Canllo en Perez respectievelijk $ 15 miljoen en $ 25 miljoen in Valencia verplaatst. De International Rodrigo Moreno van Spanje zal overstappen op Mestalla voor een totaal van $ 30 miljoen en Andre Gomes in totaal $ 20 miljoen veranderen. Voor deze spelers, uit hun eigen vergoedingen, is beweerd dat ook een reeks commissies werden gegeven in deze deals die boven de marktwaarde worden beschouwd.
De Portugese regering werd onderzocht na beschuldigingen van financiële fraude en corruptie tegen Luis Philip Viera, de Portugese regering, die Ag Gols beschreef als ‘ongegrond’. De transacties met Valencia bevonden zich aan het einde van het bevel van Amado Salvo en in de meeste delen van de lim. Er wordt beweerd dat de operaties vervolgens van de operatie werden geprofiteerd.
Zoals nog steeds, is Valencia nog niet bewezen schuldig te zijn aan wangedrag. De belangrijkste klacht werd ingediend door de voormalige vice-president Miguel Jorai van Valencia, die tot nu toe verschillende pogingen deed om juridische stappen tegen LIM te nemen. Voormalige leden van de clubadministratie in het geval van Los Che en Jorao dringen aan op manieren om de zakelijke mogul in Singapore te verwijderen. Van Lim is gemeld dat het de club te koop heeft verkocht, hoewel Valencia deze rapporten heeft ontkend.
