De directeur van civiele verbeurdverklaring van British Columbia spant een rechtszaak aan om $ 880.000,- te mogen innen. Deze borgsom is betaald aan de Canada Border Services Agency door een man die ervan wordt beschuldigd de multimiljonair en leider te zijn van een criminele bende die casino’s in Macau beheert.
Volgens een kennisgeving van een civiele claim die dinsdag bij het Hooggerechtshof van Brits-Columbia werd ingediend, betaalde de echtgenote van Tujie Lai het geld in oktober 2019 aan de CBSA, nadat Lai door de Amerikaanse grenspatrouille aan de Canadese autoriteiten was overgedragen, die beweerden dat hij illegaal de grens was overgestoken.
Uit de gerechtelijke documenten blijkt dat de CBSA later te weten kwam dat Lai, die beweert zelfstandig ondernemer te zijn, in China werd gezocht voor misdaden zoals ontvoering, afpersing en het leiden van een criminele bende.
‘In overeenstemming met witwassen’
In de aanklacht wordt beweerd dat Lai tegen onderzoekers heeft gezegd dat hij 12 miljoen dollar heeft overgemaakt vanuit Macao en Hongkong en dat hij nog steeds 100 miljoen dollar in Canadese dollars in China tot zijn beschikking had.
In de claim staat dat het geld van de borgsom binnenkort zal worden terugbetaald aan Lai’s echtgenote, Wenyi Chen, die “zich voordoet als huisvrouw.”
De directeur van de afdeling verbeurdverklaring van burgerlijke zaken beweert dat het geld afkomstig is van een misdrijf. Hij beweert dat de transacties van Lai en Chen in casino’s in British Columbia “verschillende gedragingen vertonen die overeenkomen met witwassen.”
In de gerechtelijke documenten wordt verwezen naar gegevens van de Combined Forces Special Enforcement Unit van Brits-Columbia, waaruit blijkt dat Lai in juli 2017 $ 250.000 betaalde voor casinofiches en in dezelfde periode in totaal $ 610.000 aan Canadees geld inwisselde.
In november 2018 zou hij ook het River Rock Casino in Richmond, British Columbia, hebben bezocht en “twee bundels met biljetten van $ 100, met een totale waarde van $ 20.000 in Amerikaanse dollars hebben gepresenteerd. Elk pakket was met een elastiekje in het midden vastgebonden en over het algemeen op een manier verpakt die niet strookt met de standaard bankpraktijken”, aldus de aanklacht.
Een maand later zou hij $ 9.900 hebben gepresenteerd in 12 bundels van $ 20- en $ 50-biljetten, bijeengehouden met elastiekjes.
“Deze uitwisseling leek zo te zijn gestructureerd dat de rapportageverplichting van $ 10.000 werd omzeild”, aldus de gerechtelijke documenten.
“Daarom heeft de BC Lottery Corporation voorwaarden gesteld, waaronder dat Lai de herkomst van alle naar een casino gebrachte gelden moet bewijzen, ongeacht het bedrag.”
‘Wasserijen’ voor opbrengsten van misdrijven
De civiele claim sluit aan bij de bevindingen van een vernietigend onafhankelijk rapport over witwassen dat in 2018 werd gepubliceerd. Daarin werd geconcludeerd dat casino’s in Lower Mainland ‘onbewust als wasserettes’ hadden gediend voor de opbrengsten van misdrijven.
Volgens Peter German, voormalig plaatsvervangend commissaris van de RCMP, is er meer dan 100 miljoen dollar via casino’s in British Columbia gesluisd. Het is een manier voor criminele organisaties, voornamelijk uit Azië, om de opbrengsten van illegale drugshandel ‘schoon te maken’.
De review zei dat een casino in de omgeving van Vancouver $13,5 miljoen aan $20-biljetten accepteerde in een periode van een maand. German noemde het River Rock-casino het “epicentrum” van het probleem.
Volgens de aanklacht werd Lai ervan beschuldigd in juli 2019 te voet te zijn gevlucht voor Amerikaanse grensbeambten en terug te zijn gelopen over de Canadese grens. Later werd hij opgepakt door de Surrey RCMP, teruggebracht naar de Amerikaanse hechtenis en uiteindelijk in oktober 2019 teruggegeven aan de CBSA.
Twee maanden later werd het bedrag van 880.000 dollar betaald om Lai’s vrijlating veilig te stellen.
Uit de gerechtelijke documenten blijkt dat Lai aan de onderzoekers van de CBSA vertelde dat zijn vermogen afkomstig is van de zogenaamde ‘junketindustrie’ in Macau: het aanbieden van royale bonussen om gokkers met een hoog risico naar bepaalde casino’s te lokken.
Lai zou hebben gezegd dat zijn “taken bestaan uit het verstrekken van leningen aan gokkers en het optreden als garant voor leningen die verschillende gokkers aangaan” – waarbij hij commissies verdient voor de terugbetaling van leningen.
In de rechtszaak staat dat het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid de CBSA heeft verteld dat Lai is veroordeeld voor strafbare feiten en is veroordeeld tot gevangenisstraf in China. Hij was het onderwerp van een Interpol red notice voor een reeks vermeende misdaden, waaronder afpersing, mishandeling, samenzwering en meineed.
De directeur van de civiele verbeurdverklaring beweert dat “de verplaatsing van aanzienlijke geldbedragen via een aantal bankrekeningen, meerdere valutawisselingen en de aankoop en poging tot aankoop van casinofiches” allemaal wijzen op de stelling dat het borggeld van Lai afkomstig is van misdaad.
Noch Lai noch Chen hebben gereageerd op de rechtszaak.
Geen van de beschuldigingen is voor de rechter onderzocht.
