Een federale rechtbank in het noordelijke district van Illinois heeft Sir Michael Joseph Davenport, een belastingadviseur uit Joliet, Illinois, en zijn bedrijf, My Unity Tax Financial & Tax Preparation LLC (My Unity Tax), permanent verboden om federale belastingaangiften voor anderen op te stellen.
Davenport mag in de toekomst ook geen belastingaangiftevoorbereidingsbedrijven meer bezitten of exploiteren. De permanente voorziening werd door Davenport en zijn bedrijf goedgekeurd.
De civiele klacht die in deze zaak is ingediend, beweert dat Davenport en My Unity Tax valse en frauduleuze federale belastingaangiften hebben opgesteld met de bedoeling om de belastingverplichtingen van klanten te verlagen of onverdiende belastingteruggaven te verkrijgen. De klacht beweert dat Davenport en zijn bedrijf regelmatig fictieve bedrijven, minimale of geen inkomsten en verzonnen of gemanipuleerde uitgaven op de belastingaangiften van klanten hebben gemeld om het belastbare inkomen frauduleus te verlagen. Volgens de klacht bestonden veel van deze bedrijven niet.
Bovendien beweert de klacht dat Davenport, ondanks het feit dat hij een Preparer Tax Identification Number (PTIN) had dat door de IRS was uitgegeven, optrad als een “ghost preparer”. Dit betekent dat hij de belastingaangiften van de klanten niet ondertekende, noch zichzelf identificeerde als de betaalde preparer door zijn PTIN op te nemen in de aangiften die hij voor betalende klanten opstelde. Bovendien beweerde de Verenigde Staten dat Davenport en My Unity Tax software gebruikten die bedoeld was voor persoonlijk, niet professioneel, gebruik om de belastingaangiften van klanten op te stellen, waardoor het leek alsof de klanten de aangiften zelf hadden ingediend.
De plaatsvervangend adjunct-procureur-generaal David A. Hubbert van de belastingafdeling van het ministerie van Justitie maakte de aankondiging.
