Een voetganger loopt langs de ingang van Lombard Odier in Genève, Zwitserland.
Bloomberg | Bloomberg | Getty-afbeeldingen
Lombard Odier – een van de oudste particuliere banken van Zwitserland – werd door Zwitserse aanklagers aangeklaagd op beschuldiging van het witwassen van geld.
In een persbericht op vrijdag zei het bureau van de procureur-generaal van Zwitserland, oftewel OAG, dat het dinsdag een aanklacht heeft ingediend tegen Lombard Odier en een voormalige medewerker van de bank bij het Zwitserse Federale Strafhof.
De OAG zei dat de verdachten hielpen bij het verbergen van de opbrengsten van een criminele organisatie die was opgericht door Gulnara Karimova – de dochter van Islam Karimov, de autoritaire president van Oezbekistan die in 2016 aan een beroerte stierf. Karimova werd in 2023 door de procureur-generaal aangeklaagd op beschuldigingen van het witwassen van geld dat het gevolg was van criminele activiteiten in Zwitserland tussen 2005 en 2012.
“Onderzoek heeft de OAG ertoe gebracht te geloven dat een deel van het in Zwitserland witgewassen geld mogelijk is overgemaakt naar bankrekeningen bij … Lombard Odier in Genève. De bank en een van haar voormalige relatiemanagers zouden een beslissende rol hebben gespeeld in het het verbergen van de opbrengsten van de criminele activiteiten van ‘The Office’”, aldus de OAG in zijn verklaring.
Ze worden sinds 2016 onderzocht, voegde de aanklager eraan toe.
Lombard Odier, wiens oorsprong teruggaat tot 1796, ontkent de beschuldigingen.
“We hebben kennis genomen van het besluit van het bureau van de procureur-generaal van Zwitserland om de Bank aan te klagen wegens onvoldoende controles”, zei de bank vrijdag in een verklaring.
“Deze stap volgt op de opening van een formeel onderzoek tegen de bank dat in 2016 werd gestart en openbaar werd gemaakt. Voor de bank zijn de beschuldigingen ongegrond en ongegrond. De bank is van plan zichzelf krachtig te verdedigen.”
De bank zei dat de zaak was geïnitieerd door Lombard Odier’s “proactieve melding van verdenkingen aan de Zwitserse autoriteiten”.
CNBC heeft contact opgenomen met Gregoire Mangeat, die Karimova heeft vertegenwoordigd tijdens haar juridische strijd met de Zwitserse autoriteiten. Karimova zit momenteel een gevangenisstraf uit in Oezbekistan.
